أكــدت عشية اليوم الثلاثاء الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس, بأن الإفراج عن رئيس الحكومة السابق حمّادي الجبالي في علاقة بقضيّة “جمعية نماء الخيرية” كان لأسباب صحّية بحتة . ونفــت قداس في تصريح لشمس أف أم ما تم الترويج له من طرف محاميه ألا وهو بأن منوبهم تم إطلاق سراحه نظرا لعدم وجود أدلة تدينه . و أكدت قداس بأن محاميو الجبالي تقدموا … متابعة قراءة  الإفراج عن رئيس الحكومة الاسبق حمّادي الجبالي في علاقة بقضيّة “جمعية نماء الخيرية” كان لأسباب صحّية

افاد الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، في تصىيح على الوطنية الاولى مساء الاثنين 02 اوت2021, إنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير. وكشف الدالي ، أن عددا من نواب الشعب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مضيفا’ بأن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما كشف محسن الدالي , تورط … متابعة قراءة القطب القضائي المالي: ستُثار في الأيام القادمة ملفات من الحجم الكبير.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شكاية تقدم بها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد الخبراء العدليين الثلاثة الذين أنجزوا الاختبار الفني المأذون به قضائيا بخصوص تهمة تبييض الأموال المنشورة ضده لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك من أجل” تسريب المعطيات والأرقام التي توصلت إليها نتيجة الاختبار” . متابعة قراءة النيابة العمومية تاذن بالبحث في تسريب المعطيات حول الاختبارات الفنية في قضية نبيل القروي

قال رئيس منظمة أنا يقظ، أشرف العوادي،اليوم الجمعة 25 ديسمبر2020 في تصريح اذاعي(شمس اف ام) أنه بناء على تقرير الخبير الذي أجرى تدقيقا في شهر أوت الماضي بطلب من المنظمة بخصوص التهرب الضريبي، ثبت تورط رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، وفق قوله. واضاف العوادي ، بان التهمة الموجهة لنبيل القروي هي “إعتياد تبييض أموال وليس تبييض أموال فقط”، معتبراً أن ذلك وفق معطيات جديدة … متابعة قراءة رئيس منظمة أنا يقظ: التهمة الموجهة لنبيل القروي “هي “إعتياد تبييض أموال وليس تبييض اموال فقط

أقر مجلس النواب اللبناني الخميس قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، في خطوة تواجه تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها لبنان ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات. وقال النائب إبراهيم كنعان الذي يرأس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب إن قانون رفع السرية المصرفية يشمل “كل من يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب إلى رئيس … متابعة قراءة البرلمان اللبناني يقرّ قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين