نقلت اذاعة موزاييك أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي المتعهدة بالأبحاث في ملف شبهات تبييض الأموال المتعلقة بقيادات سابقة ومنتسبين لحزب سياسي ورجال أعمال، أصدرت قرارات بتجميد انتقال ملكية مكاسب من عقارات ومنقولات تابعة لأكثر من 100 شخص آخر تعلقت بهم شبهات تبييض الأموال، مع تجميد جميع أرصدتهم وحساباتهم المالية والبنكية. ومع تقدم الأبحاث في هذا الملف صدر قرار من القطب القضائي المالي بادراج معاذ الغنوشي … متابعة قراءة قضية تبييض الأموال: تجميد أرصدة وانتقال ملكية لأكثر من 100 شخص

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، بإيقاف والإحتفاظ بحوالي 10 أشخاص من قيادات حزب سياسي معروف ورجال أعمال وذلك من أجل شبهات التورط في جرائم تبييض الأموال. ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم”، عن مصادرلها ,أنه وعلى اثر ايقاف القيادي السابق لحركة النهضة عبد الكريم سليمان أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة … متابعة قراءة قضية تبييض الأموال:الاحتفاظ بـ10 قيادات بحزب معروف ورجال أعمال وإدراج آخرين بالتفتيش

افاد الناطق باسم القطب القضائي المالي محسن الدالي، في تصىيح على الوطنية الاولى مساء الاثنين 02 اوت2021, إنه في الأيام القليلة القادمة ستُثار ملفات من الحجم الكبير. وكشف الدالي ، أن عددا من نواب الشعب تتعلق بهم قضايا خيانة مؤتمن وتحيل وتبييض أموال، مضيفا’ بأن رفع الحصانة عن النواب أصبح قانونا بعد أن صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما كشف محسن الدالي , تورط … متابعة قراءة القطب القضائي المالي: ستُثار في الأيام القادمة ملفات من الحجم الكبير.

عبرت منظمة انا يقظ في بيان لها اليوم الثلاثاء8 جوان ,عن إستنكارها “لتدخّل السلطة التشريعية ممثلة في شخص سميرة الشواشي النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب إلى جانب عدد من نواب كتلتي النهضة وقلب تونس في قرارات القضاء من خلال محاولات الضغط والتأثير على مجريات قضية نبيل القوري وتسييسها مما يضرب مبدأ الفصل بين السلط واستقلاليّة القضاء”. واستغربت المنظمة , حضور عميد المحامين ضمن “المساندين” … متابعة قراءة “انا يقظ”: نبيل القروي ليس سجينا سياسيا وانما متهم في قضايا غسل أموال.

افاد مصدر قضائي مطلع لاذاعة موزاييك أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي استنطق اليوم الخميس 11 مارس 2021، رئيس النجم الساحلي والنائب بمجلس نواب الشعب رضا شرف الدين من أجل ملف يتعلق بصفقة توريد أدوية. وقد قرّر قاضي التحقيق حسب مصدر موزاييك الإبقاء على شرف الدين في حالة سراح مع عرضه على القيس. ويذكر أن شرف الدين قرّر من تلقاء نفسه التخلي على الحصانة البرلمانية بمجرّد … متابعة قراءة الإبقاء على رضا شرف الدين في حالة سراح مع عرضه على القيس.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي للفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شكاية تقدم بها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضد الخبراء العدليين الثلاثة الذين أنجزوا الاختبار الفني المأذون به قضائيا بخصوص تهمة تبييض الأموال المنشورة ضده لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وذلك من أجل” تسريب المعطيات والأرقام التي توصلت إليها نتيجة الاختبار” . متابعة قراءة النيابة العمومية تاذن بالبحث في تسريب المعطيات حول الاختبارات الفنية في قضية نبيل القروي

أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تقريرها النهائي اليوم الاثنين 18 جانفي 2021، رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزءا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. وأكد ممثلو الهيئة خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان، أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى وجود … متابعة قراءة هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية تدين الفخفاخ

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اليوم الاثنين 11 جانفي 2021، إلى رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ، في ملف شبهة تضارب المصالح. وقد قرر قاضي التحقيق الإبقاء على الفخفاخ في حالة سراح. متابعة قراءة الاستماع إلى إلياس الفخفاخ بالقطب القضائي المالي

عبّرت ، منظمة أنا يقظ  ، في بيان لها اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، عن ارتياحها لقرار إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي وذلك على خلفيّة انتهاء مأمورية الاختبار في ملف تبييض الأموال والتهرب الضريبي الذي قدمته المنظمة للعدالة سنة 2016. وأكّدت المنظمة على “جدّية الملف الذي قدمته للقضاء على الرغم من تشكيك الأطراف المتدخلة في صحته … متابعة قراءة أنا يقظ : تعبر عن ارتياحها لخبر ايداع نبيل القروي السجن

افادت مصادر مطلعة منذ قليل ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي اذن باحالة نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس في حالة ايقاف على ذمة قضية متعلقة بشبهة تبيض اموال. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد وجه استدعاءً الى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لجلسة استنطاق واطلاع على نتيجة الاختبار، التي عين موعدها صباح اليوم الخميس24 ديسمبر2020 وذلك بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال … متابعة قراءة الاذن بايقاف نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس على ذمة شبهة تبيض اموال